Στο μικροσκόπιο των Αρχών συμβάσεις, εταιρείες και τραπεζικοί λογαριασμοί στην υπόθεση Παναγόπουλου

Εκτεταμένη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για οικονομικές συναλλαγές, συμβάσεις και αναθέσεις έργων που συνδέονται με την υπόθεση Παναγόπουλου και τη ΓΣΕΕ, με τις Αρχές να ελέγχουν πρόσωπα, εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε πολυεπίπεδη έρευνα οικονομικού χαρακτήρα, με επίκεντρο τη διαχείριση χρημάτων, τις αναθέσεις έργων και τις σχέσεις φυσικών και νομικών προσώπων με συνδικαλιστικούς φορείς και εταιρικά σχήματα.

✨ ΣΥΝΟΨΗ από το styranews.gr ▶

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, συμβάσεις, αναθέσεις έργων και οι σχέσεις φυσικών και νομικών προσώπων με τη ΓΣΕΕ και τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δεσμεύσεις λογαριασμών και σε εκτεταμένους οικονομικούς ελέγχους προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Η δικογραφία εξετάζεται από τις εισαγγελικές Αρχές, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης της υπόθεσης από την Οικονομική Εισαγγελία λόγω του ύψους και της φύσης των ποσών.

Το πόρισμα της Αρχής αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία φέρονται να ανατέθηκαν σε εταιρείες χωρίς την απαιτούμενη υποδομή.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά, ενώ μικρό ποσοστό πέρασε μέσω τραπεζικών συναλλαγών προς τις ελεγχόμενες εταιρείες.

★★★ Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από τους διαχειριστές του styranews.gr ★★★

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, οικονομικά αρχεία, συμβάσεις, αναθέσεις έργων και κάθε στοιχείο που αφορά τη σχέση πέντε ελεγχόμενων προσώπων με νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ και με τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Η διερεύνηση ενεργοποιήθηκε μετά από εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με αποτέλεσμα τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων και εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά.

Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων περιλαμβάνεται και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση με την ΕΡΤ ανεστάλη με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης. Ο ίδιος, σε δημόσια τοποθέτησή του, αναφέρει ότι διαθέτει εταιρεία επικοινωνίας και ότι όλες οι συναλλαγές του με τη ΓΣΕΕ είναι νόμιμες, διαφανείς και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.

Στην ίδια λίστα ελέγχου βρίσκεται και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και παροχής έργου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με επιμορφωτικό έργο και ότι όλες οι συναλλαγές του είναι διαφανείς, δηλώνοντας αθώος.

Επίσης ελέγχονται δύο αδέλφια που διατηρούν εκτυπωτική εταιρεία, καθώς και διαφημιστής με εταιρική δραστηριότητα και συνεργασίες σε καμπάνιες της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του styranews.gr, το εύρος των ελέγχων δεν περιορίζεται μόνο στις συμβάσεις, αλλά επεκτείνεται και σε διαδρομές χρήματος, προσωπικές συνδέσεις και εταιρικές σχέσεις που αποτυπώνονται σε οικονομικά δεδομένα και τραπεζικές κινήσεις.

Στα χέρια των εισαγγελικών αρχών η αξιολόγηση της υπόθεσης

Οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν το σύνολο της δικογραφίας προκειμένου να αποφασιστεί ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διαβίβασης της υπόθεσης στην Οικονομική Εισαγγελία, καθώς το ελεγχόμενο ποσό, ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά κυρίως εθνικούς πόρους και σε μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκούς.

Η Οικονομική Εισαγγελία θεωρείται υπηρεσία με εξειδικευμένο προσωπικό στην ανίχνευση ροών χρήματος και στη διερεύνηση σύνθετων οικονομικών υποθέσεων, γεγονός που καθιστά πιθανή την ανάληψη της υπόθεσης από αυτή.

Η παραίτηση της πρώην γενικής γραμματέως εργασίας

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η παραίτηση της πρώην γενικής γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη.

Η ίδια δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης και επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την αποχώρησή της.

Γνωστοποιήθηκε ωστόσο ότι η παραίτηση συνδέεται με την προσωπική της σχέση με τον Ανδρέα Γεωργίου, γεγονός που οδήγησε και στην απόφασή της να μη λάβει τη θέση της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Τι προκύπτει από το πόρισμα για τα επιμορφωτικά προγράμματα

Το πόρισμα της Αρχής αφορά την περίοδο 2020–2025, κατά την οποία υλοποιήθηκαν επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έργα φέρεται να ανατέθηκαν είτε με απευθείας αναθέσεις είτε μέσω διαγωνισμών, στους οποίους πρόεδρος της επιτροπής που αποφάσιζε για τον ανάδοχο εμφανίζεται να ήταν ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Τα έργα κατέληγαν εναλλάξ σε μία από τις έξι εταιρείες που ελέγχονται, ενώ διαπιστώνεται ότι οι εταιρείες αυτές δεν διέθεταν την απαιτούμενη υποδομή, προσωπικό ή υλικοτεχνικά μέσα για την υλοποίηση έργων τέτοιου μεγέθους.

Οι διακινούμενες χρηματικές ροές

Κείμενο παραγράφου Από το συνολικό ποσό που ελέγχεται, ύψους περίπου 2 έως 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά και όχι μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Μικρό μέρος των χρημάτων φέρεται να διακινήθηκε τραπεζικά προς τις έξι εταιρείες, σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων, αποσκοπούσε στη δημιουργία εικόνας νομιμότητας στις συναλλαγές.

Τελευταία Άρθρα

Φόρτωση τελευταίων άρθρων...